حصيلة النصب على شركة أدوية.. ضبط شخصين بتهمة غسل 5 ملايين جنيه

كتب- علاء عمران:
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال (شخصين) لقيامهما بغسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي، من خلال قيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 5 مليون جنيه، وامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة.
وهو الأمر الذي مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة بهما ببعض البنوك.
وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بـ(5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.