"المركزي" يطلب من البنوك إخطاره بحالات الاشتباه في غسل الأموال "إلكترونيًّا"

كتبت - منال المصري:

قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي طلب من البنوك اتخاذ إجراءات سريعة من أجل تطبيق نظام إلكتروني لإخطاره بحالات الاشتباه في عمليات غسل الأموال، بدلاً من مخاطبته ورقيًّا.

وأضافت المصادر، لـ"مصراوي"، أن المركزي يهدف من تطبيق النظام الإلكتروني، إلى سرعة استقبال إخطارات البنوك عن الاشتباه في حالات غسل الأموال عبر نظام خاص يربط البنوك بـ"المركزي".

وأشارت إلى أن لجنة مسؤولي الالتزام، باتحاد البنوك اجتمعت الأحد الماضي، لمناقشة طلب المركزي، برئاسة شريف عبدالرازق، رئيس اللجنة ورئيس قطاع الالتزام والحوكمة بالبنك الأهلي المصري، وبحضور 3 ممثلين عن وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وجميع أعضاء لجنة الالتزام، التي تتكون من مسؤولي الالتزام بالجهاز المصرفي وشريف جامع، مدير عام اتحاد بنوك مصر.

ويسعى كل بنك في الوقت الحالي إلى الاستعانة بشركات تكنولوجية لتطبيق هذه التعليمات الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن حالات الاشتباه تتمثل في محاولات عملاء لغسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب عبر الجهاز المصرفي.