شرم الشيخ تستضيف الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية 2024 الخميس المقبل

كتبت- منال المصري:

أعلن اتحاد المصارف العربية عقد الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية تحت عنوان "تعـزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية" في شرم الشيخ لمدة 3 أيام بداية من الخميس المقبل.

وبحسب بيان من الاتحاد اليوم، يعقد الملتقى تحت رعاية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، والبنك المركزي المصري ،واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي– UNODC.

وقال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن هذا الملتقى العربي الدولي سوف يسلط الضوء على معوقات الامتثال للمستجدات في التشريعات والضوابط الدولية والوطنية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تعزيز فهم المخاطر التي توجه المجتمعات العربية جراء انتشار الجرائم السيبرانية على حجم الجرائم المالية والجرائم ذات الصلة بالإرهاب والجرائم المنظمة واستعراض أهم وسائل التصدي لها.

كما يسعى المنتدى إلى مناقشة أفضل الممارسات في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف، وأبرز ملامح منهجيات إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية، فضلًا عن الاستفادة من تجارب الدول العربية في تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وفق ما قاله وسام فتوح.

وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن الملتقى هذا العام سوف يستقطب نخبة مختارة من الخبراء والمتخصصين المصريين والعرب والأجانب لعرض نتائج أوراق بحثية وعلمية تحقيق أهداف الملتقى، كما تسهم في تقديم توصيات عملية للجهات المعنية بشأن تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان حماية البيانات المصرفية، والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتعامل بالأصول الافتراضية.

ومن أبرز الموضوعات التي يناقشها الملتقى بحسب البيان، هي المستجدات في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والفرص والتحديات في استخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (SupTec & RegTec)، وكذلك معوقات الامتثال للمعايير الدولية والتشريعات والضوابط الوطنية مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي، وأفضل الممارسات للتغلب عليها.

كما يتناول الملتقى أثر استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حجم الجرائم المالية والجرائم المنظمة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد حماية البيانات والسرية المصرفية.

كما يناقش الأمن السيبراني في القطاع المصرفي وتجارب الدول العربية في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات فى المصارف.

وكذلك مخاطر وتداعيات انتشار العملات المشفرة، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها وتجارب عربية مقارنة في تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.