ضبط عامل لتجميعه مدخرات المصريين بالخارج في تعاملات بنكية محظورة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عامل اشترك مع آخر باستغلال مدخرات المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية في تعاملات بنكية محظورة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عبد الرحمن.م"، بالاشتراك مع "أسامة.أ" مقيم بإحدى الدول العربية، بممارسة نشاط غير مشروع عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإيداع ما يعادلها لذويهم بالجنيه المصري في حسابات داخل بنوك متعددة بحجم تعاملات وصل إلى "1,5" مليون جنيه وذلك مقابل عمولة "مُتفق عليها" بما يمثل مخالفة لقانون رقم 88 لسنة 2003 والذي يحظر على الأفراد القيام بالتعاملات المالية الموكلة إلى البنوك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المُتهم الهارب.