ضبط صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال بإجمالي تعاملات نحو 16 مليون جنيه .

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أكدت قيام "محمود.ر.أ"- مواليد 1990م - صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.. بمُمارسة نشاط واسع في مجال تحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية بما يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد .. مقابل عمولة مالية يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يتم تحويله بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور وأحد عُملائه "مصطفى.ر.م" -مواليد 1995 - مقيم بالفيوم .. حال مُزاولة نشاطهما، وذلك بداخل مقر الشـركة المشار إليها، وبحوزتهما مبلغ (مائتان وأربعة وعشرون ألف جنيه)، هاتف محمول خاص بالمتهم الأول وتبين أن حجم تعاملاته بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري خلال عامين .

واعترف المتهمان بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما في مجال تحويل الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.