ضبط 25 واقعة رشوة وغسيل أموال بـ 46 مليون جنيه خلال أسبوع

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 22 واقعة رشوة واستغلال نفوذ و3 قضايا غسيل أموال بـ 46 مليون جنيه.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 16 متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بحوزتهم مبالغ مالية قدرها (7,443,000 جنيه مصري – 290,000 مائتان وتسعون ألف دولار أمريكي – 7,050,000 سبعة ملايين وخمسون ألف ريال سعودي)، و3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالي مبلغ (7,050,000 سبعة ملايين وخمسون ألف جنيه).

كما تم ضبط 15 متهم لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، والنصب)، (22) متهم لاتهامهم بجرائم (الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات)، 5 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم بإجمالي مبلغ (5,445,999 خمسة مليون وأربعمائة خمسة وأربعون ألف وتسعمائة تسعة وتسعون جنيه).

كما ضُبط 3 متهمين، لقيام اثنان منهما باختراق نظام التشغيل الإلكتروني الخاص بإحدى الشركات الخاصة والاستيلاء على مبلغ (1471000) مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألف جنيه) من حساباتها بأحد البنوك، وقيام الثالث بالحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك بمبلغ (3200000) ثلاثة ملايين ومائتان ألف بموجب مستندات مزورة، تحرير (3) قضايا لـ (5) متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ (ستة وأربعون مليون ومائة واثنا عشر ألف جنيه مصري).

وتحرير قضيتين للمتهمين لقيام كل منهما باستغلال موقعه الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، حيث قدرت ثروتهما بمبلغ (ستة مليون ومائة ستة وستون ألف وثمانمائة وواحد وعشرون جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.