"الأموال العامة": ضبط 3 أشخاص لإتجارهم في النقد الأجنبي

كتب- علاء عمران:
تمكن ضباط الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالاشتراك مع إثنين آخرين بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة بجنوب الصعيد قيام كل من "محمد. س"، حاصل على بكالوريوس تجارة " يعمل بإحدى الدول العربية "، و"أحمد. س" عامل شحن وتفريغ " شقيق الأول " يعمل بإحدى الدول العربية "، و"محمود. س"، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيمون بمحافظة قنا، بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول والثاني المتواجدين بالخارج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق حوالات بنكية، ليقوم باستلامها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته مقابل عمولة مالية والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

باستدعاء المتهم الثالث، ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندي قد بلغت 2 مليون ريال سعودي، و20 ألف دينار كويتي، و50 ألف درهم إماراتي).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.