ضبط تاجر عملة بلغت حجم تعاملاته 5 ملايين جنيه

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لاشتراكه مع آخر يعمل بالخارج بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "ممدوح.ع" حاصل على دبلوم تجارة " يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، و"حسين.م" سائق ، ومقيمان بدائرة مركز دشنا بقنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، واستبدال تلك المبالغ بالعملة المحلية، وإرسالها على حساب الثاني، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء مركز دشنا نقداً، أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندي بلغت ما يعادل خمسة ملايين جنيه مصري.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.