الأموال العامة تضبط متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة

كتب- علاء عمران:

رصدت مباحث الأموال العامة، نشاط مجموعة من الأشخاص لجأوا لغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم غير المشروعة في إقامة أبراج سكنية مخالفة وبيعها للمواطنين، وتأسيس شركات وشراء سيارات.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، بقيام مجموعة من الأشخاص بممارسة نشاط واسع النطاق منذ عدة سنوات وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي المتمثل في إقامة وتشييد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، الأمر الذي مكنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء ارتكابهم ذلك النشاط، وكذلك مخالفة الرسوم الهندسية وشروط التراخيص الممنوحة لهم لبناء عدة عقارات بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات، أن المتهمون سبق اتهامهم في العديد من قضايا البناء بدون ترخيص وسرقات تيار كهربائي وسرقة مياه واستغلال نفوذ، وأنهم لجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب تمثلت في بناء طوابق إضافية بالأبراج الصادر لها تراخيص مباني بالمخالفة للقانون وبيعها للمواطنين واستثمار حصيلتها في إقامة العديد من الأبراج السكنية الأخرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، وكذلك تأسيس الشركات وشراء سيارات وإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بأسمائهم وأسماء ذويهم بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

وقُدرت أموال الغسل التي قام بها المتهمين من متحصلات جرائمهم ما يقرب من 50 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة بكافة المستندات المؤيدة للواقعة