ضبط مدير شركة وأفريقي الجنسية لاتجارهما بالعملة بمدخرات 32 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على مدير شركة تخليص جمركي وأفريقي لقيامهما بالاتجار غير المشروع في العملة وبلغ حجم نشاطهما 5 مليون دولار و27 مليون جنيه مصري.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مدير شركة للتخليص الجمركي" بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركي الكائنة بمحافظة القاهرة مكاناً لمُزاولة نشاطهما المُؤثم ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطهما وبحوزتهم (12،203 ألف دولار أمريكي، 931 ألف جنيه مصري، 50 يورو، 20 دينار ليبي، 20 ريال سعودي، ماكينة عد نقود، 2 هاتف محمول"، وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم .
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما.
هذا وقد تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي وحتى تاريخه بلغ نحو 27 مليون جنيه مصري، 5 مليون دولار أمريكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.