ضبط شخص يجمع مدخرات العاملين بالخارج ويوصلها لذويهم مقابل "عمولة"

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج -أحدهما يعمل بإحدى الدولة العربية، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بذات الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري من خلال الحوالات البريدية للثاني، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء مركز شرطة دار السلام نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني "المقيم داخل البلاد"، وبسؤاله أقر بما أكدته التحريات، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل مليون و500 ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.