بتعاملات 55 مليون جنيه.. ضبط 4 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 متهمين قاموا بغسل 55 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لاتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بـ 55 مليون جنيه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.