قُدرت ممتلكاته بـ100 مليون جنيه.. ضبط تاجر مخدرات يغسل أمواله في أنشطة تجارية

كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية بالمنيا، قام بغسـل نحو 104 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي ( 103,5 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.