أنشأوا حسابات لمتوفين.. تفاصيل سقوط أكبر قضية لـ"غسل الأموال" بهيئة البريد

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية عن إحدى كبرى قضايا غسل الأموال بهيئة البريد في مطروح بقيمة مليار، و235 مليون جنيه، وتضم 30 متهمًا، بينهم 9 موظفين عموم بمكاتب البريد (مطروح، وبرج العرب، والمرج).

وعن تفاصيل القضية، قالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنها ضبطت تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية)؛ لتحويل وإيداع أموال تُستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال.

وأضافت أن المتهمين استخدموا الأموال في تمويل أنشطتهم غير المشروعة كالاتجار في النقد الأجنبي وتجميع مُدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيًا.

وأوضحت أنه من خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت (مليارًا وتسعة وستين مليون جنيه)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل، فتم ضبط 6 من موظفي مكتب بريد مطروح، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ4 محافظات، 5 مُستفيدين "مقيمين بمحافظة مطروح" تؤول إليهم تلك الأموال.

كما تمكنت الوزارة من ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في ذات النشاط مكون من 3 موظفين بمكتبي بريد "برج العرب، المرج"، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وكذا شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الاتجار بالمخدرات بإجمالي مبالغ مُتعامل عليها بلغت (مائة وستة وستين مليون جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقاً والنيابة العامة.