بنظام "المقاصة.. سقوط تاجر عملة وبحوزته 23 ألف دولار بالمنيا
أرشيفية
كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال، أفادت بقيام (مهندس مدني - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" نظير عمولة عن كل عملية تحويل وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة.. وبحوزته (23500 دولار أمريكي- 1500جنيه مصري - هاتف محمول) وبفحص الهاتف تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد.
بمواجهته أقر بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم في الاتجار بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فيديو قد يعجبك:
