ضبط مالك شركة لقيامه للإتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 945 ألف جنيه في الإسكندرية
تعبيرية
كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة استيراد وتصدير بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة للاستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة الإسكندرية) .. بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالخارج على حسابه البنكي قيمة بضائع "أجهزة كهربائية - قطع غيار" قام ببيعها لبعض الأشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة" وإرسالهما لهم بموطنهم ، وعقب ذلك يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 60 ألف دولار أمريكي بما يعادل (945,600 جنيه مصري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
فيديو قد يعجبك:
