"أرباح بـ 240 مليون جنيه".. ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالدقهلية

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بإدارة مكافحة المخدرات متهم بالاتجار في المواد المخدرة في الدقهلية.

وتبين من التحريات أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بقيمة 240 مليون جنيه تقريبًا

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.