ضبط تاجر عملة بتعاملات 10 مليون جنيه في سوهاج

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بسوهاج.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، أفادت بقيام ثلاثة أشخاص "إثنين منهم يعملون خارج البلاد ".

مقيمون بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام المتهمان المتواجدان خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولتين محل عملهما "بالعملة الأجنبية" وقيامهما بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج "بالعملة المحلية" بالبريد.

وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان "المتواجدان خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي نحو 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.