ضبط شخص لاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص؛ لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام شخصين "أحدهما خارج البلاد" بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام "المقيم خارج البلاد" بإرسال المبالغ المالية حصيلة عمله بإحدى الدول بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" وإرسالها للثاني عن طريق حوالات عبر شركة لتحويل الأموال، وقيام الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثاني وضبطه "متواجد بالبلاد"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر "متواجد بإحدى الدول" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون و260 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم التحويلات المالية والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.