ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع شخصين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمنيا

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع شخصين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" يعمل بإحدى الدول" له معلومات جنائية – بالاشتراك مع شخصين، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا)، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية".

وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني والثالث "بالعملة المصرية" بالبريد - وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقومان عقب تلقيهما تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثاني والثالث "المتواجدان بالبلاد" وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (1,5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.