ضبط شخصين لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالدقهلية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين " لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالاشتراك مع الجهات المختصة قيام (شخصين " أحدهما مقيم خارج البلاد ، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بجمع تبرعات من خلال أحدهما الذى يعمل بالخارج ، وإرسالها للآخر بحوالات بنكية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يتم استبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر المتواجد حالياً خارج البلاد .

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أعوام طبقاً للفحص المستندي (50,000 ألف دولار أمريكي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.