تعاملات بـ 10 مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

كتب - علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة بالإسكندرية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بتعاملات بملايين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعامل صاحب إحدى الشركات بالإسكندرية فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى حساب الشركة الخاصة به بأحد البنوك تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية والتى تمثل قيمة الحاصلات الزراعية التي يقوم بتصديرها إلى إحدى الدول والخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع داخل البلاد.

وعقب تلقيه تلك التحويلات يستبدل إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع نصيبهم فى تصدير تلك الحاصلات بالعملة المحلية مما يعد عمل من أعمال البنوك والتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

وتبين أن حجم تعاملات المتهم خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى 10مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.