بتعاملات 2 مليون جنيه..ضبط شخص اشترك مع آخرين بالاتجار في النقد الأجنبي

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بالدقهلية؛ لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول، حيث يقوم البعض منهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين هناك بالعملة الأجنبية وإرسالها إلى المتهم المذكور من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك بالبلاد، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذوي العاملين المصريين بتلك الدولة داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي (2 مليون و758 ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.