اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص حاول غسل 30 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس 3) شركات - شراء قطعتين أرض زراعية - سيارة) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.

قُدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ بـ (30 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.