الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 1.5 مليون جنيه (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس)، لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي، وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (1.5 مليون جنيه) وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة.

الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بـ(1.5مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.