منح قروض وسفر للخارج.. حيلة صاحب شركة للنصب على مواطنين بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

​​​​ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة للنصب على المواطنين بزعم منح قروض وتسهيل السفر للخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الخيرية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام المؤسسة بمنح قروض بفائدة ميسرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالخارج، نظير الحصول على مبلغ مالي من المتقدم كاستعلام لتسهيل إجراءات منح القروض أو تسهيل السفر للخارج، ولدى الاستيلاء على تلك المبالغ يقوم بالهرب إلى أماكن إقامة جديدة وممارسة نشاطه الإجرامى بذات الأسلوب الاحتيالى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم حيث أمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من عقود العمل "خالية البيانات" ممهورة بأختام منسوبة إلى بعض الشركات بإحدى الدول "معدة للتزوير" – عدد من إستمارات طلبات التوظيف وطلبات تمويل بأسماء أشخاص مختلفة - صور لبعض المستندات الشخصية لضحاياه – 2 دفتر إيصال استلام نقدية تفيد تلقي المتهم مبالغ مالية من ضحاياه - 20 هاتف محمول يستخدمها المتهم في الاتصال بضحاياه - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي).

أمكن الاستدلال على 6 من المجني عليهم ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهم المذكور ، واستيلائه على مبلغ مالي منهم كمقدم بزعم منحهم قروض أو تسفيرهم للعمل بالخارج.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر،أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بالتقدم لمسؤولي أحد البنوك بالقاهرة طالباً الحصول على قرض شخصى بمبلغ مالى ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكى مزور بإسمه منسوب صدوره لأحد البنوك يفيد - على خلاف الحقيقة – أن تعاملاته البنكية على ذلك الحساب بالسحب والإيداع لمدة عام تجاوزت الثلاثة ملايين جنيه بهدف إظهار أن له ملاءة مالية وإدخال الغش