غسلوا 18 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط 5 تجار مخدرات في الغربية وقنا
وزارة الداخلية
كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط قضايا غسل أموال مخدرات بـ 18 مليون جنيه.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (8 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية
وتمكنت الإدارة من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بشراء العقارات والأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً).
جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
فيديو قد يعجبك:
