الأموال العامة تضبط قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال شخص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.

وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق ( تأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية ) وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها"، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.