ضبط شخص بالقاهرة لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي

كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفس وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية") حصيلة نشاطه الإجرامي.
قُدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.