بـ 1.3 مليون جنيه.. ضبط سيدة بالقاهرة لقيامها بغسل أموال من نشاطها الإجرامي

كتب- علاء عمران:
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة)، لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية.
وهو الأمر الذي مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.
قدرت متحصلات نشاطها الإجرامي بـ 1.3مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.