قيمتها 2 مليون جنيه .. سقوط تاجر مخدرات حاول غسل أمواله بالبنوك

كتب- علاء عمران:
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة.
ما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابه ذلك النشاط، حيث تم ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - سلاح ناري - مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة)، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (السيارات - والمعاملات المالية).
وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.