اتخاذ الإجراءات حيال 3 أشخاص متهمين بغسل 30 مليونا
غسيل-الأموال
القاهرة - مصراوي:
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال ثلاثة أشخاص بتهمة غسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمون بمحافظتى أسيوط وكفرالشيخ لممارستهم نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
فيديو قد يعجبك:
