ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامي في المنوفية

كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالمعاش، مقيم بمحافظة المنوفية، لاستغلاله طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله مما نتج عنه تحقيق كسب غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون.

وتوصلت التحريات إلى محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء عقارات وأراض زراعية وسيارات، وكذلك إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قُدرت تلك الأموال بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.