ضبط شخص حاول غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

كتب- علاء عمران:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، له معلومات جنائية؛ لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية.
قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (50 مليون جنيه تقريباً).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضا:

"جثة بقميص نوم".. قصة عامل قتل عشيقته وألقى جثتها في الشارع بالجيزة

بعد حادث المريوطية.. مواعيد سير النقل وعقوبة المخالفة (مستند)

وفاء تطلب الطلاق : "زوجي سبب موت أطفالي الثلاثة.. وعايزة اتجوز واحد تاني"

الجريمة الضاحكة.. حكاية مقتل الطفل "أدهم"على يد "ذئب أوسيم"

هارب من 3 قرون "سجن".. القبض على رجل أعمال بالشيخ زايد

قرار جديد من القضاء بشأن سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم دائري المريوطية

26 ثانية تحبس الأنفاس.. ماذا حدث أعلى دائري المريوطية؟ (فيديو وصور)