ثروته 7 ملايين.. سقوط تاجر العُملة الصعبة في قبضة الشرطة

كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخص لقيامه بغسل 7 ملايين جنيه كونها من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

دلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة على قيام المتهم، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، بغسل أموال مُتحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

أخفى المتهم مصدر الثروة وحاول إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات - تأسيس الشركات).

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.