الداخلية: ضبط 22 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في 24 ساعة
غسيل-الأموال
كتب- علاء عمران:
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة للاستيراد والتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وقد قام المعني بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث أظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 22 مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
فيديو قد يعجبك:
