أسس شركات عقارية.. ضبط متهم بغسل 15 مليون جنيه
07:59 م
السبت 17 فبراير 2024
المتهم
كتب - طارق سمير:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
تبين من التحريات محاولته إظهار الأموال المضبوطة وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة – شراء وحدة سكنية وسيارات).
قدرت أفعال الغسل بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
قرار جديد بشأن قضية "التيك توكر" سوزي الأردنية
