"مراكب صيد وشركات".. سقوط عاطل استولى على 15 مليون جنيه بزعم تسفير مواطنين للخارج
ارشيفيه
كتب- سامح غيث:
إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عاطل – مقيم بالإسكندرية-؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء مراكب الصيد – شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات).
قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 15 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضا:
علاقة مُحرمة تنتهي بعامل وعشيقته على "طبلية عشماوي".. ما القصة؟
"علاء" يطلب تطليق زوجته: "شوفتها خارجة بتعدل هدومها من دكان البقال"
كل اللي غلط هيتحاسب.. أول رد رسمي من مرتضى منصور بعد تصالحه مع موظفة "المركزي للمحاسبات"
"قطعهم بخنجر".. لماذا تخلص عامل من جاره وزوجته بالدقهلية؟
لماذا تصالح مرتضى منصور مع موظفة المركزي للمحاسبات؟
"يا تيجي يا نفضحك".. تفاصيل تهديد فتاة بفيديوهات فاضحة في مصر الجديدة
فيديو قد يعجبك:
