سويسرا تغلق قضية بنك "HSBC" البريطاني بعد سداد غرامة 40 مليون فرنك
بنك HSBC البريطاني
فيينا- (د ب أ):
أعلن مكتب الإدعاء العام السويسري في جينيف اليوم الخميس، أن السلطات السويسرية أسقطت تهمة تبييض الأموال ضد الفرع السويسري لمجموعة إتش.إس.بي.سي المصرفية البريطانية بعد سداد البنك غرامة قدرها 40 مليون فرنك (42 مليون دولار).
وبدأت السلطات السويسرية ملاحقة بنك "إتش.إس.بي.سي برايفت بنك سويس" في شباط/فبراير الماضي في أعقاب نشر تقارير إعلامية اتهمت الفرع السويسري بمساعدة العملاء الأثرياء في إخفاء ملايين الدولارات عن السلطات الضريبية.
وسلم خبير كمبيوتر سابق في البنك السلطات الفرنسية ملفات خاصة بعملاء فرع إتش.إس.بي.سي في سويسرا تضمنت بيانات خاصة بعدد من عملاء البنك من المرتبطين بأنشطة إجرامية مثل تهريب الأسلحة والفساد بحسب ما ذكره الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.
وقال بيان الإدعاء العام إن البنك وافق بسرعة على بدء مناقشة سداد المبالغ التي قالت التقارير إنها ارتبطت بأنشطة غير قانونية ارتكبها البنك في الماضي.
وأضاف البيان أن بنك إتش.إس.بي.سي اتخذ أيضا خطوات للالتزام بالقواعد السويسرية الرامية إلى مكافحة عمليات تبييض الأموال.
فيديو قد يعجبك:
