السعودية تعلن مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي متهم بغسيل الأموال

الرياض- (بي بي سي):

أعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين، مصادرة 4 مليارات ريال سعودي (ما يعادل 1.06 مليار دولار) من تنظيم عصابي بتهمة غسيل الأموال.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة القول إن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

وأضاف المصدر أن إجراءات التحقيق أكدت قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج".

وقررت المحكمة مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وفرضت غرامات مالية بلغت 200 مليون ريال.

كما أيّدت السجن مدة 10 سنوات للمواطن المتهم، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.