ضبط مراجع حسابات ومدرس يُتاجرا في العملة بالغربية

الغربية - مروة شاهين :

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط مراجع حسابات، ومدرس لقيامهما بالإتجار في العملة، والنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة.

وردت معلومات لإدارة الأموال العامة بوسط الدلتا، تُفيد قيام "مصطفى. ع. م" مواليد 1982 ، مراجع حسابات، و"أبوالفتوح. م. ش." مواليد 1957، مدرس، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقي الأول تحويلات مالية بالدولار الأمريكي من بعض أقاربه العاملين خارج البلاد من خلال شركات تحويل أموال، وليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصري خارج نـطاق الــســوق الــمـصــرفي، وبأسعار السوق السوداء من المتحرّى عنه الثاني، ما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقًا للفحص المستندي "150 ألف دولار أمريكي"، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.