أرصدة الطغاة في الخزائن السويسرية

(سويس انفو):

في العشريات الأخيرة، أخفى الكثير من الدكتاتوريين مثل ماركوس ودوفاليي وموبوتو وآباشا وبن علي ومبارك والقذافي وأقرباؤهم جزءا من أموالهم في سويسرا. وحتى الآن، أعادت الكونفدرالية 1.7 مليار فرنك إلى البلدان المنهوبة لكن العديد من الملفات لا زالت مُعلقة.

1986 فرديناندو ماركوس

الكنفدرالية تُواجه أول قضية مهمة من مسلسل "أصول الطغاة". ففي عام 1986، اتضح أن الدكتاتور الفلبيني السابق فرديناندو ماركوس أودع أكثر من 600 مليون دولار في سويسرا. تمت إعادتها سنة 2003 إلى الفلبين.

1990 مكافحة تبييض الأموال

أدرج البرلمان في القانون الجزائي تجريم إعادة تدوير الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية وغياب اليقظة لدى المتعاملين الماليين. ومنذ 1998، أصبح من المتعيّن على هذه الأطراف إبلاغ السلطات بكل المعاملات المُشتبه فيها.

1997 موبوتو سيسي سيكو

أخفى الرئيس السابق للزايير 5 مليارات من الدولارات في الخارج من بينها 6 ملايين في سويسرا. في عام 2009، وبعد تخلي سلطات كنشاسا عن ملاحقة جزائية ضد أفراد عائلة موبوتو، وجدت الحكومة السويسرية نفسها مُرغمة على تسليم الأصول إلى ورثته.

1998 ساني أباشا

بعد وفاة الدكتاتور النيجيري، جمّدت الكنفدرالية 700 مليون دولار كانت مُودعة في المصارف السويسرية. وما بين عامي 2004 و2009، تم تسليمها إلى السلطات النيجيرية. في هذه الحالة، يتعلق الأمر بأضخم مبلغ أعادته سويسرا حتى الآن.

1999 أنغولا – غيت

الحكومة السويسرية تقوم بتجميد الأموال المتأتية من الدائرة القريبة من الرئيس الأنجولي خوسيه ادواردو دوس سانتوس. وفي عام 2005، وقّعت سويسرا وأنغولا على اتفاق يقضي بإعادة أكثر من 43 مليون دولار في إطار برنامج للمساعدة الإنسانية.

2000 فلاديميرو مونتيسينوس

اضطر الرئيس السابق لجهاز المخابرات السرية في البيرو للفرار من بلاده سنة 2000. إثر ذلك، اكتُشف أنه قام بإخفاء 77 مليون دولار في سويسرا. وفي عام 2002، أثعيدت الأموال المحتجزة إلى السلطات في البيرو.

2007 أصول كازاكي

بدأت الكونفدرالية في إعادة 84 مليون دولار متأتية من قضايا فساد في إطار صفقات نفطية إلى كازاخستان. تم إنفاق الأموال في إطار برامج لفائدة الأطفال المُعوزين في الجمهورية الآسيوية.

2008 راؤول ساليناس

سلمت سويسرا إلى المكسيك 74 مليون دولار تم إيداعها من طرف راؤول ساليناس شقيق الرئيس المكسيكي السابق كارلوس ساليناس المُتهم باختلاس أموال عمومية وإعادة تدوير أموال مُكتسبة بصفة غير شرعية.

2010 قانون دوفاليي

البرلمان السويسري يُصادق على "تشريع دوفاليي". القانون الجديد يسمح بتجنّب إعادة برن لـ 7 ملايين دولار إلى عشيرة دوفاليي، الرئيس السابق لهايتي. في المقابل، تريد الحكومة السويسرية تسليم الأموال المُجمّدة منذ عام 1996 إلى شعب هايتي.

2011 الربيع العربي

جمّدت الحكومة السويسرية حوالي مليار دولار أودعت في سويسرا من طرف مبارك (مصر) وبن علي (تونس) والقذافي (ليبيا) والأسد (سوريا) أو مقربين منهم، إضافة إلى 100 مليون دولار تابعة للوران غباغبو (كوت ديفوار). جميع هذه الملفات لا زالت عالقة حتى الآن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا